3 причины проверять криптовалюту на чистоту

Зачем проверять адреса и транзакции?

Монеты, попадающие в ваш кошелек, могут оказаться «грязными». К этому классу относят активы, полученные в ходе нелегальных или преступных операций. GetBlock решает эту проблему, делая проверку транзакций доступной для всех: частных инвесторов и крупных компаний. Проверяйте свои кошельки, проверяйте кошельки тех, кто отправляет вам перевод, и сможете избежать неприятных сюрпризов с «грязными» активами.

Какие проблемы могут возникнуть, если на ваш кошелек поступят “грязные деньги”?

  1. Биржи и сервисы могут потребовать пройти верификацию и объяснить происхождение средств.
  2. Все активы в кошельке могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах и при совершении сделок.
  3. Адрес вашего кошелька может быть внесен в черный список и заблокирован.

Как защитить свои деньги?

  1. Проверяя кошельки контрагентов перед сделкой, вы можете быть уверены в их надежности или же успеть отказаться от их средств, если оценка риска будет высокой.
  2. Всегда принимайте новые переводы из непроверенных источников на новый биткоин-адрес. Это страхует ваши активы: один перевод с “плохого” адреса испортит все монеты в кошельке.
  3. Перед переводом средств на другие сервисы вы можете проверить адрес кошелька получателя.
  4. Со временем оценка кошелька может ухудшиться, даже если новых транзакций не было. Это может случиться из-за того что адрес, с которого когда-то поступали средства, получил плохую оценку. В этой ситуации поможет личный кабинет: в нем надежно хранятся все проверки с датами и результатами.

Управляй рисками при покупке крипты!

1
Оценки пользователей (1 vote)

OKX